“洗錢風暴！7大事實揭露虛擬貨幣平台TornadoCash醜聞”

風暴來襲：洗錢平台TornadoCash的創始人遭美國制裁

在數位資產交易日益普及的現今社會，不法分子透過虛擬貨幣洗錢的現象亦日益嚴重。他們利用虛擬貨幣的匿名性、跨國性和即時性來規避法律監管，給金融秩序帶來了極大的衝擊。最近就有一起來自美國財政部的制裁事件，使全球都對虛擬貨幣洗錢問題產生了警惕。

詳解犯罪背景：朝鮮駭客洗錢路徑曝光

TornadoCash，一個虛擬貨幣混和器，由Roman Semenov等人於2019年創立，且一直被不法分子用於洗錢，包括為國家級駭客組織Lazarus Group進行數億美元虛擬貨幣的洗錢。這一切都在美國司法部與財政部的聯合制裁下曝光，讓人驚駭不已。

除了Semenov，另一位TornadoCash的創始人Roman Storm更在今日遭到了美國聯邦調查局及國家稅務局的逮捕。兩位創始人被指控洗錢、經營無證貨幣傳輸服務，以及違反制裁條例。

據報導，Lazarus組織曾在2019年遭到美國制裁，然而並未因此停止其犯罪行為。相反，在2022年，他們對Axie Infinity的Ronin跨鏈橋進行攻擊，盜取了超過4.55億美元的資金，成為目前已知最大的虛擬貨幣盜竊事件。而這筆龐大的款項就是通過TornadoCash進行的洗錢活動。

政府的重擊：制裁不止，財政部警告持續音響

對於這起與虛擬貨幣節點數據有關的犯罪，財政部副部長Wally Adeyemo表示：「TornadoCash的創始人知道他們的服務正被Lazarus組織用來為金氏政權洗錢，然而仍然繼續維護和推廣該服務。這種行為已經威脅到我們國家的安全，我們將繼續追蹤這些進行虛擬貨幣混合服務的人。」

這一事件也反映出了財政部致力於保護金融系統的決心，包括對虛擬貨幣生態系的監管，並打擊朝鮮透過非法活動籌集資金的能力。

追蹤制裁的全程：洗錢的防範機制加稠

已被制裁的TornadoCash創始人Semenov，在知道其平台被Lazarus組織利用進行大量洗錢行為後，並未盡到適當的監管責任，反而繼續為支援TornadoCash服務的基礎設施付費，甚至增加了平台服務的匿名性，這無疑為不法分子提供了方便。

事實上，隨著區塊鏈技術的普及，相關的資訊也日益透明化。Semenov並非未知TornadoCash正在被用以洗錢，他只是選擇性忽視這些證據，並繼續參與服務的運營和維護。

本質目標：提醒大眾，只求行為改良

被指定人在美國或在美國人的控制下的所有財產和財產權益都必須被凍結並報告給美國財政部的OFAC。一般來說，美國人或在美國境內進行的與被封鎖或被指定人員的財產或財產權益有關的所有交易都被嚴格禁止。而與被指定的個人進行交易的人也可能面臨被制裁的風險。

然而，制裁的最終目的並不是懲罰，而是實現行為的改變。制裁的力量和完整性源於財政部有意願以符合法律的方式來移除制裁，並希望被制裁者能有所悔改，不再參與非法活動。行政令的重大背後，正是想要提醒全社會，識別虛擬貨幣交易風險，遠離非法活動。